Relazione Provvedimento IVASS 111/2021 – Antiriciclaggio

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  • Data di Pubblicazione 18 Febbraio 2022
  • Ultimo aggiornamento 25 Marzo 2022

Relazione Provvedimento IVASS 111/2021 - Antiriciclaggio

 

Il Provvedimento n. 111 del 13/07/2021, in attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2007 n. 231, reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio e stabilisce criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.
Le comunicazioni previste dal provvedimento devono essere inviate a ispettorato@pec.ivass.it.

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