Macroaree di controllo:

• Obblighi di adeguata verifica della clientela
• Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
• Obbligo di astensione del rapporto in caso di operazioni sospette o in mancanza di dati
• Conservazione dei dati e della documentazione
• Adempimenti a presidio del rischio di riciclaggio
• Formazione del personale e degli intermediari
• Requisiti per intermediari con determinate strutture dimensionali

N.B. Le caselle all’interno della checklist possono essere cliccate in modo da inserire il segno di spunta sulle attività o sui documenti che sono già allineati alla normativa in vigore. Dopo aver spuntato le caselle di interesse è necessario salvare il file per memorizzare le modifiche.