Modalità e termini per la comunicazione all’IVASS delle informazioni su partecipazioni e stretti legami in capo agli iscritti nel RUI, ai sensi degli artt. 3, comma 1 del D.lgs. n. 68/2018 e 105 del Reg. IVASS n. 40/2018.
Provvedimento IVASS recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti nn. 9/2007, 23/2008 e 24/2008.
Il Provvedimento n. 111 del 13/07/2021, in attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2007 n. 231, reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio e stabilisce criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.
Le comunicazioni previste dal provvedimento devono essere inviate a ispettorato@pec.ivass.it.