D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Versione
  • Download 11
  • Dimensioni file 2.39 MB
  • Conteggio file 1
  • Data di creazione 17 Ottobre 2023
  • Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2023

D.lgs. 231/2007 - Antiriciclaggio

 

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 attua la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Apri la chat
Hai bisogno di aiuto?
Ciao, hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi?