D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio
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- Data di creazione 17 Ottobre 2023
- Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2023
D.lgs. 231/2007 - Antiriciclaggio
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 attua la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.