D.lgs. 90/2017 – Antiriciclaggio

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  • Data di Pubblicazione 17 Febbraio 2022
  • Ultimo aggiornamento 25 Marzo 2022

D.lgs. 90/2017 - Antiriciclaggio

 

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attua la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e reca la modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE.

Attua inoltre il regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

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