Direttiva UE 2015/849 – IV Direttiva Antiriciclaggio

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  • Data di Pubblicazione 21 Febbraio 2022
  • Ultimo aggiornamento 25 Marzo 2022

Direttiva UE 2015/849 - IV Direttiva Antiriciclaggio

 

Nella quarta Direttiva viene confermata la centralità del ruolo delle Financial Intelligence Unit (FIU) attraverso una disciplina più articolata che ne rafforza le prerogative e ne amplia le funzioni, con riferimento anche ai reati presupposto del riciclaggio. Anche le regole sulla collaborazione internazionale sono state riviste e ampliate.

La quarta Direttiva, inoltre, introduce un obbligo di "scambio automatico" di segnalazioni di operazioni sospette che presentano caratteristiche transfrontaliere: le FIU sono tenute a inoltrare prontamente alle controparti europee interessate le segnalazioni che "riguardano un altro Stato membro" (segnalazioni di operazioni sospette "cross-border").

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